Réunion du conseil d’administration
22 novembre 2023
Bureaux de CIRA situé au 400-979 rue Bank, Ottawa
Membres du conseil d’administration: Liza Aboud, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin (vice-présidente), Don Bowman, Graeme Bunton, Anne Butler, Matthew Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk (présidente), Samantha Ventresca, Rob Villeneuve, Michael Zahra
Conseiller·ère·s du conseil d’administration : Byron Holland, John Demco, Monika Surma
Secrétaire générale: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Invité·e·s: Sanita Alias, Adam Eisner, Jon Ferguson, Jane Fulford, Paula Panetta, Josh Tabish, Sabrina Wilkinson, Deanna Young
1. Approbation de l’ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Déclaration de conflit d’intérêts
2. Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
3. Remarques de la présidente
4. Remarques du président et chef de la direction
5. Résolutions en bloc
5.1 Approbation du procès-verbal
5.2 Obligations statutaires
5.3 Résultats financiers T2/AF2024
5.4 Rapport sur la gestion des risques T2/AF2024
5.5 Rapport de la direction
6. Rapports du comité
6.1 Finances, audits, investissements et gestion des risques
6.2 Comité d’investissement communautaire
7. Autres points
7.1 Mise à jour concernant la politique et la défense des intérêts – loi C-26
7.2 Compte rendu de l’AGA
7.3 Rapport du·de la directeur·rice du scrutin
7.4 Nomination du·de la directeur·rice du scrutin
7.5 Registre des points d’action
7.6 Plan de travail du conseil
7.7 Prochaine réunion : les 27 et 28 février 2024
8. Séance à huis clos
9. Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
10. Conclusion de la réunion
