Ordre du jour de la réunion
Le 25 juin 2024
En personne | Edmonton (Alberta)
Membres du conseil d’administration : Liza Aboud, Colleen Arnold, Don Bowman, Graeme Bunton, Anne Butler, Matt Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk (présidente), Samantha Ventresca, Rob Villeneuve et Michael Zahra
Conseiller·ères du conseil d’administration : Byron Holland, John Demco et Monika Surma
Secrétaire générale : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Absente : Gwen Beauchemin
Invité·es : Sanita Alias, Adam Eisner, Jon Ferguson, Jane Fulford, Maureen James, Charles Noir, Paula Panetta et Deanna Young
1. Ouverture de la séance
1.1) Adoption de l’ordre du jour
1.2) Déclaration de conflit d’intérêts
2) Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
3) Remarques de la présidenteChair’s Remarks
3.1) Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration
4) Remarques du président et chef de la direction
4.1) Mot de bienvenue du président et chef de la direction
4.2) Discussion sur la reconnaissance territoriale
4.3) Aperçu des parties prenantes
5) Résolutions en bloc
5.1) Approbation du procès-verbal
5.2) Obligations statutaires
5.3) Résultats financiers T4/AF 2024
5.4) Rapport sur la gestion des risques T4/AF 2024
5.5) Rapport de la direction
5.6) Rapport du comité des finances, de la vérification, de l’investissement et de la gestion des risques
5.7) Rapport du comité de stratégie des services
6) Rapports du comité
6.1) Comité de gouvernance
7) Recommandations relatives aux subventions de CIRA
7.1) Recommandations relatives aux subventions
8) Séance à huis clos
9) Autres points
9.1) Mise à jour concernant la politique et la défense des intérêts de CIRA
9.2) Formation du groupe consultatif sur les plans stratégiques
9.3) Plan de travail du conseil
9.4) Prochaine réunion : Le 24 juillet 2024 à 12 h 30 HE
10) Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
11) Conclusion de la réunion
