Ordre du jour de la réunion
Le 27 février 2024
400-979, rue Bank, à Ottawa, en Ontario
Membres du conseil d’administration : Liza Aboud, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin (vice-présidente), Don Bowman, Graeme Bunton, Anne Butler, Matt Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk (présidente), Samantha Ventresca, Rob Villeneuve et Michael Zahra
Conseiller·ères du conseil d’administration : Byron Holland, John Demco et Monika Surma
Secrétaire générale : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Absent·es : Aucun·e.
Invité·es : Sanita Alias, Albert Chang, Adam Eisner, Jon Ferguson, Jane Fulford, Jessie Geng (CGP), Marlene James (CGP), Charles Noir, Paula Panetta et Deanna Young
1. Ouverture de la séance
1.1) Adoption de l’ordre du jour
1.2) Déclaration de conflit d’intérêts
2) Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
3) Remarques de la présidente
3.1) Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration
4) Remarques du président et chef de la direction
4.1) Mot de bienvenue du président et chef de la direction
5) Résolutions en bloc
5.1) Approbation du procès-verbal
5.2) Obligations statutaires
5.3) Résultats financiers T3/AF 2024
5.4) Rapport sur la gestion des risques T3/AF 2024
5.5) Rapport de la direction
6) Séance à huis clos
7) Rapports du comité
7.1) Rapport du comité des finances, de vérification, de l’investissement et de la gestion des risques
7.2) Rapport du comité d’investissement communautaire
7.3) Comité de stratégie des services
8) Plan d’entreprise et budget pour l’AF 2025
8.1) Budget pour l’AF 2025
8.2) Plan d’entreprise pour l’AF 2025
9) Séance à huis clos
10) Autres points
10.1) Nomination d’un·e directeur·rice adjoint·e du scrutin
10.2) Mise à jour concernant la politique et la défense des intérêts de CIRA
10.3) Registre des points d’action
10.4) Plan de travail du conseil
10.5) Prochaines réunions: Le 3 avril 2024 (virtuelle)
11) Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
Ordre du jour de la réunion
Le 28 février 2024
400-979, rue Bank, à Ottawa, en Ontario
12) Préjugé inconscient
12.1) Discussion animée sur les modules de formation
13) Reconnaissance territoriale
13.1) Discussion sur la reconnaissance territoriale
14) Rapports du comité (suite)
14.1) Rapport du comité de gouvernance
15) Planification stratégique
15.1) Calendrier du plan stratégique et discussion
15.2) Aperçu des intervenant·es de CIRA
16) Séance à huis clos (chef de la direction et administrateur·rices uniquement)
17) Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
18) Conclusion de la réunion
